成语

最新的董事会会议纪要(董事会定期会议)

最新的董事会会议纪要(董事会定期会议)


最新的董事会会议纪要6篇

会议纪要有助于确保会议信息的传达和沟通,提醒与会人员关于已达成的决策和待办事项,并帮助未能参加会议的人员了解会议内容。现在随着小编一起往下看看最新的董事会会议纪要,希望你喜欢。

最新的董事会会议纪要(精选篇1)

会议时间:200X年X月X日

会议地点:在?市?区?路?号X会议室)

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人):

2、认股人(或者代理人:

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,__名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表__向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表__向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

1、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;__名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;__名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表__向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

1、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;__名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;__名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表__向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表__向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人:(签字)

出席会议人员:(签字)

记录人:(签字)

200X年X月X日

最新的董事会会议纪要(精选篇2)

时间:____年__月__日下午2:00

地点:__集团会议室

出席人员:_____________________

列席人员:__________________

缺席:___(出差)

主持人:___

记录整理:___

会议提要:

1、____年工作汇报

2、____年工作打算

会议决议:

1.通过____年工作报告

2.审议并补充____年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免:___为集团总经理助理;___人接待服务中心总经理;___任__医药公司总经理;反聘____环境艺术装潢工程公司总经理;___兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘___为接待服务中心常务副总经理,任___、___为环境艺术装潢工程公司副总经理。

____(集团)有限公司

____年__月

最新的董事会会议纪要(精选篇3)

时间:20__年03月02日

地点:园办公室

记录人:

主持人:

缺席人及原因:

出席人姓名:

会议内容纪要:做好后勤工作,给幼儿一个温馨,舒适的生活学习环境

具体内容:

王__发言:

贯彻执行园务计划精神,认真学习本园的指导思想,以爱心对待每一位幼儿,同时,全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象,做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

__发言:

1、进一步完善卫生检查制度,对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确,落实到人,检查到位,指出有据。全园一盘棋,为文明单位锦上添花。

2、配合教师做好家长工作,举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教,全面细致的照顾好幼儿,注意幼儿情绪、饮食等情况,来赢得家长的信任。

3、开展节约活动。从小事做起,从自己做起,以节约一度电、一滴水为荣,积极开展互查互帮,互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

肖__发言:

1、认真贯彻卫生保健制度,每天做好食品验收,制定营养菜谱,营养分析及身长体重等工作。提高警惕,做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关,特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度,让父母放心和安心。

2、严格检查食品安全和卫生,确保万无一失。严格按照规定操作,提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物,为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度,及时改正不足之处。

3、重视绿化工作,重视美化环境,重视环境中的安全工作。防火、水,防煤气落实到每人身上,卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决,消除隐患。

最新的董事会会议纪要(精选篇4)

时间:

地点:

出席人员:

列席人员:

缺席:

主持人:

记录整理:

会议提要:

1、__年工作汇报

2、__年工作打算

会议决议:

1.通过__年工作报告

2.审议并补充__年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免:x为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;x任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;x兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命"反聘x为接待服务中心常务副总经理,任x、x为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

__(集团)有限公司

__年__月__日

最新的董事会会议纪要(精选篇5)

时间:____年_月_日14:00

地点:__________会议室

出席董事:

列席人员:(法律顾问)

缺席:

主持人:

记录整理:

会议提要:

1、听取___(单位)____年的工作总结

2、审议《____标准(草案)》

3、审议《____改进方法》

4、审议《____年____人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第_届董事会____年第_次会议决议

会议决议:

根据__章程以及__董事会章程的规定,__第_届董事会____年第_次会议于____年_月_日下午14:00,在本_会议室召开。本次会议由董事长___召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了___(单位)____年的工作总结,审议了《____标准(草案)》、听取了《____改进方法》、审议了《____年____人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第_届董事会____年第_次会议决议,决议包含以下内容:通过__《____年工作总结》、通过《____标准》、通过《____改进计划》、通过《____年____人员绩效考核制度》。

会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现______的任务目标做出不懈的努力。会议号召___的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为___的发展壮大贡献力量。

出席董事签字:

列席人员签字:

____年__月__日

最新的董事会会议纪要(精选篇6)

时间:

地点:

记录:

出席本次董事会会议的有董事长______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委托出席),监事 ______________,及总经理______________ 列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题:

1、讨论变更公司经营范围:

2、讨论延长公司出资期限:

3、讨论增加公司投资总额和注册资本:

4、讨论变更注册地址;

5、讨论增加2名董事。

二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明

三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明

四、会议议题讨论

发言:…………

……………………

五、会议议题表决

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