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关于董事会会议纪要(董事会会议制度)

关于董事会会议纪要(董事会会议制度)


关于董事会的会议纪要6篇

会议纪要是对会议进行记录和总结的文档,包括会议的目的、参与人员、讨论内容、决策结果、行动计划等关键信息。现在随着小编一起往下看看关于董事会会议纪要,希望你喜欢。

关于董事会会议纪要(精选篇1)

一、会议时间:_______。

二、会议地点:_______。

三、出席会议股东(董事):_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上__过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决__过:风险提示:

董事会做出决议,必须经全体董事的过半数__过,如决议未经与会的半数以上董事__过,董事会决议归于无效。

(一)同意更换:_______。

(二)同意修改:_______。

(三)同意变更:_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。风险提示:

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

董事签名:签署时间:________年____月____日

关于董事会会议纪要(精选篇2)

20__年5月12日召开董事扩大会,张__副董事长主持会议。

参会人员有__。会议就有关问题进行了讨论,分析。现将内容纪要如下:

一、随着货物的减少,会议决定减少留守、值班人员各减一人,只保留__三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为:公司自__3年6月份重组以来,留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作,重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解征迁情况,搜集资料,邀请相关人士座谈,到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面,一是拆迁政策,这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报,操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售:3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷,加之获悉。市政菜子河路从公司经过,4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金,故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难,先销售前后桥,后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为:员工已于公司解除劳动关系,现再买养老保险无规章依据,无法操作。

五、会议决定:易达公司出具告知书,告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后,公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

关于董事会会议纪要(精选篇3)

时间:

主持:

出席:

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结,并对公司今后的发展进行通报。

一、存在问题

公司管理有些不严谨,导致信息传达不统一。

操作上不规范,部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3.在处理公司出现危机,合同不能如期履行、违约的问题上,有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题原因

对有关法规不重视、贯彻不彻底,对向不合格投资人发售基金的违规问题,没有及时整改,导致在大环境及政策影响下,不能及时调整,造成合同违约。

出现危机后,没有充分认识到后果的危害性,用了很多不专业的手法去处理危机,造成多次违约和失信,极大地伤害了投资人的感情,给投资人的家庭生活造成了困难,对广大业务人员也造成了很大的伤害,对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员,应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

三、整改发展规划

目前我公司经营现状正在逐步好转,所投资项目正在逐步推进,部分项目马上进入收尾阶段,也就是说即将到了收获季节,对此,我公司也相应地采取了一些措施,并制定一系列的发展规划,届时会择机向大家公布,因此,大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

另外,全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作,逐步完善各项管理规章制度,使大家有一个安全、和谐的工作环境,经过大家共同努力,按时完成整个兑付计划,坚决最大限度地不让投资人受到损失,最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功,再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

关于董事会会议纪要(精选篇4)

时间:20__年3月2日下午2:00

地点:华大集团会议室

出席人员:__

列席人员:__

缺席:__(出差)

主持人:__

记录整理:__

会议提要:1、__0年工作汇报

2、20__年工作打算

会议决议:

1.通过20__年工作报告

2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

____(集团)有限公司

20__年3月

关于董事会会议纪要(精选篇5)

会议时间:20__年7月__日

会议地点:在本公司会议室

会议性质:临时股东会会议

召集人:王__

会议通知时间:20__年7月__日

会议通知方式:书面通知

出席会议股东:__×,__×,__×,__×

主持人:王__

会议审议事项:

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议:

一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:免去李__监事职务,选举谭__为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:

1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字:

__年__月__日

关于董事会会议纪要(精选篇6)

宏大百货股份有限公司

第三次董事会议的会议纪要

时间:20__年7月20日至21日

地点:深圳中国大酒店商务中心会议室

出席:董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席:总经理李先生、蔡先生

缺席:无

主持人:董事长蔡先生

记录人:__

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下:

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告,讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击,提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术,建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式,举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务,举办不同类型的培训班,造就人才。

三、同意运用现代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同,并要求有关职能部门具体实施。

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